La auditoría interna del PSOE descarta financiación ilegal

Una auditoría forense encargada por el PSOE a dos catedráticos descarta la existencia de financiación ilegal en la formación porque no hay indicios de fondos no declarados o no trazados, al tiempo que ha hallado algún gasto "llamativo" que la Secretaría de Organización de José Luis Ábalos cargó al partido.

"En pocas ocasiones constan gastos notoriamente improcedentes", como una comida para nueve comensales el Día de Navidad de 2019 en Valencia, menús infantiles o recibos "extraordinarios" en una marisquería, La Chalana.

Los gastos se consideran excesivos cuando exceden los 60 euros por comensal y representan entre el 4 y el 25 %, según el año, de los 126.858 euros pasados por el departamento de Ábalos durante su etapa como secretario de Organización.

Así lo recoge el informe que el PSOE anunció en julio para descartar irregularidades en sus cuentas en respuesta a la investigación judicial contra sus dos últimos secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Este análisis estudia los pagos en efectivo efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024, así como los fondos de la caja en metálico del partido.
Ha sido elaborado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Félix Alberto Vega Borruego y el profesor de Derecho Financiero y Tributario César Martínez Sánchez, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid.

Se han basado en los apuntes de caja del PSOE, las liquidaciones de gastos y los comprobantes de la Secretaría de Organización, datos que este partido ha enviado también a la Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno analiza en una pieza secreta los pagos en efectivo efectuados por el PSOE, ante la sospecha de que Ábalos o su exasesor Koldo García se valiesen del PSOE para blanquear dinero de origen ilícito.

Entre 2017 y 2024 el PSOE destinó a la caja del partido 940.388 euros, de los que 126.858 fueron hasta 2020 a la Secretaría de Organización; mientras que a Ábalos se destinaron 19.637,97 euros, solo hasta 2019; al igual que ocurre con Koldo García, que entre 2017 y 2019 recibió 11.291,33 euros.

Cerdán recibió en efectivo 7.433 euros entre 2023 y 2024 y en su etapa, la Secretaría sólo pasó tres liquidaciones por valores de 237,83; 374,2; y 186,55 euros.
El informe considera que el sistema de caja del PSOE en el periodo analizado es "coherente, cerrado y verificable" porque "todas las entradas de efectivo tienen un origen bancario o responden a ajustes de anticipos y todas las salidas están correctamente documentadas".

Los fondos provienen casi en su totalidad de la cuenta bancaria que el partido tiene en BBVA y, fuera de eso, el PSOE ingresó en esos años 7.283 euros de operaciones "esporádicas y plenamente identificadas" como la venta de 'merchandising', de chatarra o la ganancia de 1.000 euros en un premio de lotería, unos "ingresos atípicos" que suponen el 1 % del efectivo.

En todas las salidas de efectivo, se identifica al perceptor y área orgánica correspondiente. Y todos los pagos "presentan la estructura típica de un reembolso de gastos, con soporte documental y vinculación a actividades ordinarias del partido".
Además, "no existe ningún movimiento de efectivo de origen externo al circuito ordinario de tesorería".

En cambio, este informe sí ha encontrado algunos comprobantes de gasto "llamativos" pasados por la Secretaría de Organización en el periodo en el que Ábalos estaba al frente.

Han analizado en detalle una muestra de las liquidaciones que superan los 2.000 euros y que engloban múltiples recibos. Aunque "numerosos" tickets, que el PSOE conserva, se ven ya con dificultad y tienen "problemas de legibilidad", se apunta a que la mayoría de gastos, salvo algún repostaje y algún billete, se hicieron en restaurantes en el "eje Madrid-Valencia" y no solían exceder los 60 euros de gasto por comensal, el umbral fijado como referencia de gasto untuario o excesivo.

Pero hay excepciones, como tres facturas un mismo día para las que "no resulta evidente la explicación", otras dos en La Chalana a las 23:58 de un día de enero de 2020, un menú por 332 euros en este mismo restaurante, o el recibo de cien euros por persona tras comer centollo y ostras. Los gastos que superan el umbral de los 60 euros por comensal eran el 4 % en 2018, pero en 2020 alcanzaron el 25 %.

A los catedráticos también les llama la atención un hotel en París, un restaurante en La Massana (Andorra), una factura de Bruselas y otra de Brujas, ambas en Bélgica, al considerarlas localizaciones "llamativas". El informe señala los gastos que parecen "manifiestamente impropios".
"En general no consta la forma específica" en la que se llevó a cabo el pago y tampoco el destinatario en los comprobantes, con alguna excepción en la que aparecen Ábalos, su asesor Koldo García o el que era su chófer, mientras que en una ocasión el recibo está a nombre de la exsuegra de Ábalos.