Cae en Algeciras una banda familiar que blanqueaba dinero con obras de arte y aguacates

La Guardia Civil ha desarticulado en Algeciras una banda criminal que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico. Los detenidos compraban obras de arte y plantaciones de aguacates, a través de los cuales blanqueaban sus ganancias. Seis personas de un clan familiar han sido detenidas. Se han practicado 13 registros en Los Barrios, Algeciras, Sevilla y Marbella. Se han incautado 550.000 euros y 200.000 francos suizos en efectivo, además de 17 vehículos. Se han intervenido 300 hectáreas de terreno y bloqueado 55 inmuebles y 35 cuentas corrientes.

Se trata, como ha informado el instituto armado en un comunicado, de la operación Perseo. La investigación se inició en septiembre del pasado año, cuando los agentes detectaron un incremento patrimonial en el núcleo familiar de un investigado y condenado por tráfico de drogas en años anteriores, y se ha investigado un entramado empresarial en el que se han tenido que analizar 35 cuentas bancarias con más de 31.600 movimientos de todo tipo.

Con estos movimientos había creado la pareja sentimental del cabecilla una red de comercios de artículos de lujo para ocultar e introducir los beneficios en el circuito financiero.

Del análisis de las cuentas bancarias, la Guardia Civil detectó una gran inversión de dinero que había realizado uno de sus miembros con dinero procedente del narcotráfico en el cultivo del aguacate, y posteriormente, se fueron descubriendo más inversiones en hectáreas de plantación bajo el dominio de los implicados.

De esta forma, los implicados blanqueaban gran cantidad de dinero sin levantar sospechas ya que toda la inversión realizada con dinero procedente del narcotráfico en la producción del aguacate se iba a multiplicar en unos años en ganancias de dinero legal, estrategia que ya habían utilizado narcotraficantes mexicanos en su país.

Los agentes determinaron que las fincas que habían comprado los sospechosos tenían sembrados árboles de pequeño tamaño por lo que su fruto no tenía el calibre ni la calidad necesaria para su venta, y compraban la cosecha a otros propietarios con dinero ilícito, para posteriormente venderlas a una cooperativa, de la que se habían hecho socios previamente, como producción propia y de este modo culminar el lavado del dinero con la simulación de venta de aguacates como si fueran los propietarios.

Según la Guardia Civil, se han bloqueado preventivamente 52 inmuebles valorados en 1.743.646 euros, y se han intervenido judicialmente 380.000 metros cuadrados de producción agrícola dedicados al aguacate, valorados en 1.940.000 euros.

Además, se han intervenido 17 vehículos valorados en 332.697.29 y se ha procedido al bloqueo de 35 cuentas corrientes.

La investigación se ha llevado a través del Juzgado de Instrucción número 5 de Algeciras (Cádiz) y han participado las Comandancias de Algeciras, Málaga y Sevilla.