Golpe a la mayor banca clandestina que blanqueaba para redes de narcos y de trata de personas

La Policía Nacional ha desmantelado un entramado criminal que funcionaba como la mayor banca clandestina dedicada a blanquear los beneficios de organizaciones de narcotraficantes y de trata de seres humanos a través del método de la 'hawala', un sistema financiero milenario de transferencias informales de dinero basada en la confianza y difícil de rastrear.

La investigación, que ha permitido a la Policía Nacional detener a 17 personas, se inició en 2023 en Almería tras la escuchas telefónicas realizadas para desmantelar una organización que traficaba con personas desde Argelia. Las diligencias han sido instruidas por el Juzgado de Instrucción núnero 3 de Almería.

15 de los 17 detenidos en la operación Karasu han ingresado en prisión. Según los investigadores, habrían llegado a realizar movimientos económicos que superan los 21 millones de dólares. En solo tres meses, esta pseudobanca había movido 5,5 millones de euros en 32 operaciones.

La organización contaba con dos ramas diferenciadas, una de origen árabe que se encargaba de la recepción del dinero en cualquier parte del mundo, y otra rama de origen chino que facilitaba el dinero en España, una transacción por la que recibía una compensación en criptodivisas.

Los investigadores de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y, concretamente de su sección contra el blanqueo de capitales, iniciaron las pesquisas sobre esta organización al seguir la pista al lavado de las ganancias -unos 10 millones de euros- que había obtenido una organización siria de tráfico de migrantes desde Argelia a Almería desarticulada en agosto.

Para blanquear los pingües beneficios, esta red de trata, por la que fueron detenidas una veintena de personas responsables de trasladar a unos mil sirios a España en narcolanchas a cambio de entre 800 y 1.000 euros, contactó con una organización de ciudadanos árabes dedicada a dar soporte a organizaciones que trafican con personas.

Esta organización estaba liderada por un ciudadano jordano en Bélgica, que ha sido detenido y que estaba considerado por Europol como activo de "alto valor". Pese a no contar con antecedentes, estaba en el punto de mira de más de dos países y tras su arresto en esta operación se le atribuye el papel de principal responsable de esta banca clandestina.

Rodríguez ha explicado que cada vez más organizaciones criminales necesitan externalizar los servicios de blanqueo porque ellos no tienen capacidad para lavar tanta cantidad de efectivo sin dejar rastro.

Para ello, recurren a la 'hawala', un método árabe muy antiguo para trasferir dinero sin moverlo físicamente que se basa en la confianza y cuya clave radica en contar con una red de intermediarios de confianza, hawaladores, que facilitan la transacción entre el emisor y el receptor, sin que haya un registro oficial de la operación.

El siguiente paso es que las personas de confianza en España de esta misma rama se desplazaban a Madrid para recopilar efectivo que proporcionaban los integrantes de la rama china, donde había también un coordinador local asentado en la localidad de Fuenlabrada en contacto directo con el 'broker' en Bélgica.

Tanto la rama árabe como la china mueven el dinero a cambio de una compensación económica en criptomonedas, que se sitúa entre el 1 y el 3 por ciento de la cantidad demandada.

Los investigadores calculan que entre junio de 2022 y septiembre del pasado año superaron los 21 millones de dólares en una de las direcciones.

Finalmente se logró la intervención de 205.000 euros en efectivo, más de 183.000 euros en criptomonedas, 18 vehículos valorados en más de 207.000 euros, 8 dispositivos informáticos y 37 móviles -la mayoría con tecnología encriptada-, en tanto que se bloquearon 10 inmuebles valorados en más de 2.500.000 de euros, joyas y relojes por más de 24.000 euros, bolsos que superan los 230.000 euros, vinos cuyo valor supera los 7.000 euros y puros con importe superior a 622.000 euros destinados a su venta en China.