La Guardia Civil sitúa a Ábalos como pieza clave en la trama de hidrocarburos
Lo considera fundamentan como intermediario en la trama de Víctor de Aldama y Claudio Rivas, vinculado a la empresa Villafuel S.L, para que ésta obtuviera la autorización que precisaba para operar como mayorista del mercado eludiendo requisitos legales.
Un nuevo informe de la UCO señala a José Luis Ábalos como elemento fundamental de la trama que dirigía Víctor de Aldama en calidad de intermediario y Claudio Rivas, vinculado a la empresa Villafuel S.L. para que ésta obtuviera la autorización administrativa que precisaba para operar como mayorista del mercado de los hidrocarburos eludiendo requisitos legales como disponer previamente de tres millones de euros como fondos propios.
El objetivo nuclear era perpetrar un fraude fiscal a través de Villafuel S.L. que el juez cifra en 220 millones de euros. Rivas contactó con Aldama valiéndose de la amistad común de ambos con Carmen Pano y su hija Leonor Rodríguez.
Para que, a cambio de contraprestaciones como un chalét en La Alcaidesa, Cádiz, el entonces ministro de Transportes les facilitara la autorización administrativa que necesitaban para que la empresa Villafuel S.L., vinculada a ambos, operara como mayorista del mercado de los hidrocarburos eludiendo requisitos establecidos legalmente como disponer previamente de tres millones de euros como fondos propios.
Trámite que se hizo efectivo en cuanto, según el informe. En anteriores resoluciones el juez ha llegado a cifrar el desfalco en más de 220 millones de euros
