La Guardia Civil desmonta la red financiera de un cártel asentado en Cádiz y Málaga

Vivían en mansiones de lujo en Jerez, Sanlúcar de Barrameda o El Puerto de Santa María pero también Ibiza, Marbella o Madrid, mansiones en las que aparecía dinero en grandes cantidades, relojes de los caros o vehículos fuera del alcance común. Hablamos de una organización dedicada al blanqueo de capitales del tráfico de hachís y marihuana en Alemania, Francia, Holanda y Luxemburgo. Un operativo que se remonta a 2021 cuando se detuvo a quince personas de una organización dirigida por Ibrahim, un alemán de origen turco que residía en Vistahermosa, en El Puerto de Santa María, donde era conocido por su flota de coches de lujo.

La ostentación no tenía fin: una finca en Ibiza de 90.000 metros cuadrados, una mansión en Sanlúcar con televisiones gigantescas donde ya no había lugar para más yakuzis y saunas. En esta segunda parte del operativo policial se han intervenido cinco empresas, detenido cuatro personas, que apenas habían cotizado en sus vidas laborales, y se investigan a otras cuatro, además de cinco sociedades jurídicas.

Se trata de la operación denominada 'PINCH'. Esa organización fue desmantelada en la operación denominada 'TRASMANE', en la que la Guardia Civil detuvo a quince personas e investigó a tres más en 2021. Tras esta operación el Equipo de Blanqueo y Capitales comenzó a investigar "el lujo escandaloso" con el que vivían las personas que ocupan puestos de relevancia en la organización, sus familiares y personas interpuestas como testaferros.

Las investigaciones determinaron que la organización de narcotraficantes desmantelada, había montado todo un entramado de ingeniería financiera para blanquear los beneficios de sus ilícitos negocios, al frente de los cuales ponían a numerosos familiares y personas de su entorno, para disimular la titularidad de los bienes obtenidos mediante el tráfico de drogas.

En la operación 'PINCH', que se ha desarrollado en las localidades de Jerez, Sanlúcar, El Puerto de Santa María, Marbella, Ibiza y Madrid, han sido detenidas cuatro personas, investigadas otras trece y se ha cursado una orden internacional de detención.
Se han intervenido gran cantidad de vehículos, entre los que destacan un Mercedes valorado en más de 450.000 euros y un Rolls Royce, valorado en más de 400.000. Además, se han inmovilizado cinco sociedades jurídicas.

Durante el estudio e investigación de la organización desmantelada, los guardias civiles pudieron constatar que la totalidad de sus miembros tenían a su disposición una ingente cantidad de domicilios de seguridad, así como de vehículos y bienes de consumo que les proporcionaban seguridad en sus desplazamientos o en sus reuniones y transacciones. Todo ello ha obligado a los agentes a redoblar sus esfuerzos de seguimiento de los investigados.

Durante los once registros domiciliarios practicados, los guardias civiles se incautaron de abundante documentación financiera relacionada con los hechos investigados, más de 34.000 euros en efectivo, once vehículos y motocicletas de alta gama, entre ellos un Mercedes AMG Brabus valorado en 450.000 euros, un Rolls Royce valorado en 400.000, y un Jeep Wrangler valorado en 80.000 euros, así como relojes de pulsera de prestigiosas marcas como Rolex, Patek Philipe y Richard Mille.

La Guardia Civil considera "llamativo" que, a pesar de la juventud de los detenidos y que el grueso de sus actividades era el transporte internacional de marihuana, tuvieran a su disposición entre su parque inmobiliario, una finca en Ibiza de más de 90.000 metros cuadrados "a la que no le faltaba un detalle en cuanto a lujo y seguridad".

También que en Sanlúcar de Barrameda tuvieran una mansión en la que "se había invertido tal cantidad de dinero, que a pesar de sus dimensiones faltaban rincones para ubicar yakuzis, saunas, piscinas o televisiones de plasma de proporciones gigantescas". "Todo ello sufragado con unos ingresos que correspondían a una ridícula cantidad de días cotizados en sus escasas vidas laborales", añade la Guardia Civil.

La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cádiz, con el apoyo de UOPJ Málaga, UOPJ Madrid, Equipo Territorial de Policía Judicial de Ibiza, el Grupo de Reserva y Seguridad nº 3 de Valencia, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Huelva y los Servicios Cinológicos de Cádiz y Málaga, estando tutelada y dirigida por el juzgado mixto número 3 de Sanlúcar de Barrameda.