El presunto cerebro financiero del caso "Plus Ultra" se desvincula de blanqueo y asegura que desconocía el rescate

El financiero holandés Simón Leendert Verhoeven ha negado este viernes ante el juez que investiga el caso Plus Ultra que blanqueara algo más de dos millones de euros procedentes del rescate del Gobierno a esta aerolínea.

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha tomado declaración a Simón Leendert Verhoeven, detenido el pasado 21 de agosto en el aeropuerto de Frankfurt (Alemania) tras estar en busca y captura como investigado por los préstamos que concedió a la aerolínea y los dos lingotes de oro, joyas y relojes hallados en su domicilio.

Está investigado por supuestos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, entre otros, en la causa que también se dirige contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien el juez sitúa en el "vértice" de una supuesta red de influencias para que Plus Ultra consiguiese un préstamo del Estado de 53 millones de euros en 2021.

Verhoeven guardaba dos lingotes de oro, doce relojes de lujo y numerosas joyas en su domicilio en Santa María de Camí (Mallorca), que fue registrado en octubre de 2024 en cumplimiento de una comisión rogatoria de Suiza.

Además del presunto tráfico de influencias el juez del caso Plus Ultra también investiga un presunto lavado de fondos ante la sospecha de que los gestores de la aerolínea "idearon un plan para apropiarse" de "cantidades de dinero 'limpio'" para destinarlas "a sociedades instrumentales de la red de blanqueo", según explicó en la orden internacional de detención que dictó contra Verhoeven hace meses.

Concedida la ayuda, prosigue el juez, el exdirectivo de la aerolínea Rodolfo Reyes "ordenó presuntamente que algunas de las cantidades recibidas del Gobierno español fueran transferidas" desde cuentas de Plus Ultra hasta tres sociedades instrumentales dirigidas por el financiero holandés (Valerian Corporation, Allpa Wira Trading AG y Wailea Investment).

Además, una investigación seguida en Francia y Suiza apunta a que Verhoeven habría "utilizado su estructura empresarial para realizar transferencias de fondos desde el extranjero" a Plus Ultra, "amparadas en supuestos contratos de inversión o préstamo", y que habría dado cobertura a la organización "en la generación de facturas falsas, utilizando diferentes sociedades".

Según han informado fuentes jurídicas, en su declaración Simón Leendert Verhoeven ha dicho que es el administrador principal de tres sociedades, una domiciliada en Gibraltar y las otras dos en Inglaterra, y que lleva treinta años dedicados a la compraventa de activos financieros, de metales preciosos, joyas y relojes, así como a operaciones de préstamos e inmobiliarias.

El investigado ha añadido que sus empresas han tenido relación con sociedades de Venezuela pero no recuerda los nombres.

Ha asegurado que de todos los investigados en la causa solo conoce al empresario peruano Luis Felipe Baca, que le propuso el negocio por el que prestó un total de 2.100.000 euros a Plus Ultra en cinco contratos.

Según el sumario del caso, Verhoeven presuntamente gestionaba junto con Luis Felipe Baca, que fue detenido en la isla caribeña de Aruba, una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales e involucrada en el caso Plus Ultra.

Verhoeven ha asegurado que desconocía que la empresa fuera a ser rescatada por el Gobierno y no ha reconocido como suyas las firmas que constan en el juego de cinco contratos que figuran en la causa en los que se hace constar esta circunstancia.

Y ha asegurado que el oro hallado en su casa se corresponde a su actividad de compraventa de metales preciosos y que su origen es lícito ya que lo compra en un banco de Níger y a un joyero de Dubái