Detenido José Luis Moreno, acusado de estafar más de 50 millones de euros

El empresario José Luis Moreno y sus socios, detenidos este martes por la Policía Nacional y la Guardia Civil, llegaron a estafar más de 50 millones de euros con un entramado de sociedades mercantiles.

En la misma casa en la que fue asaltado por una banda de albanokosovares en 2007, el humorista y productor televisivo José Luis Moreno ha sido detenido por la Policía que ha estado realizando un registro exhaustivo de toda la finca incluida la unidad canina buscando dinero oculto. Uno de sus abogados ha estado presente.

También han registrado sus estudios de grabación en la localidad de Moraleja de Enmedio. La operación Titella, títere en catalán, se inició en 2018 cuando la Policía interceptó en Madrid a una persona que ocultaba 1 millón trescientos mil euros en el doble fondo de un coche y recae en la Audiencia Nacional al ver sus ramificaciones internacionales.

A Moreno que podría ser el líder de la organización se le imputarían los delitos de  malversación, estafa, blanqueo de capitales, integración en organización criminal y alzamiento de bienes, entre otros. La trama habría urdido una compleja red societaria con más de 700 mercantiles para apropiarse del dinero de créditos bancarios y privados. Cuando lograban los fondos, Moreno y sus ayudantes los desviaban a compañías instrumentales para impedir que pudieran ser reclamados por los prestamistas.

Estarían implicados directores de bancos, abogados y hasta un notario. Se calcula que los investigados estafaron más de 50 millones de euros. La operación está abierta y se esperan  registros y más detenciones en toda España, sobre todo en Madrid, Levante y Barcelona.