Cae la estructura financiera de la banda de los Trinitarios con dos detenidos en Sevilla

La Policía Nacional ha desmantelado la estructura de financiación de la banda juvenil de los Trinitarios con la que defraudaron más de 700.000 euros mediante estafas informáticas y ha detenido a 40 personas, entre ellas dos hackers y 15 pandilleros. Están acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa bancaria, falsificación documental, usurpación de identidad y blanqueo de capitales.

Se han realizado 13 registros domiciliarios en las provincias de Madrid, Sevilla y Guadalajara. Entre los miembros de la organización criminal figuraban dos hackers encargados de la operativa de estafas bancarias. Con los beneficios logrados pagaban las minutas de los abogados de  los miembros en prisión, satisfacían las cuotas de pertenencia a la banda, compraban droga para revenderla, así como también adquirían  material para sus enfrentamientos con miembros de bandas rivales. También derivaron parte de las ganancias a la compra de inmuebles en República Dominicana

Se han intervenido numeroso material informático y dinero en efectivo. La banda tenía una lista de más de 300.000 personas a las que estafaban y 53 tarjetas bancarias a nombre y de las víctimas. 

INVESTIGACIÓN

La investigación 'Mate-verdeón', llevada a cabo por agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Brigada Provincial de Información de Madrid, se inició cuando los agentes averiguaron que algunos miembros de la banda utilizaban tarjetas bancarias de terceros para adquirir criptoactivos. Además, alguno de sus líderes operaban con herramientas informáticas para implementar técnicas de 'phishing' sobre una entidad financiera centrada en créditos al consumo.

Los SMS maliciosos eran enviados de forma masiva a listados de clientes de una empresa financiera, mensajes en el que les alertaban de un supuesto problema de seguridad en su cuenta que podrían solucionar a través del enlace fraudulento que le enviaban.

De este modo lograban que introdujeran sus credenciales de acceso en la página a la que eran dirigidos, de similar apariencia a la web real de su entidad. En ese mismo momento, los cibercriminales monitorizaban las credenciales de acceso desde el referido panel.

Llegados a este punto, se introducían al portal online de la financiera con las credenciales de las víctimas y solicitaban préstamos de concesión inmediata. También vinculaban las tarjetas de los afectados al monedero virtual del que disponen sus teléfonos.