Golpe al blanqueo de capitales del narcotráfico en Málaga, Cádiz y Almería
operación "Praesleón"
Hay 34 detenidos. La mayoría de ellos pertenecían a dos grupos dedicados al narcotráfico en el Campo de Gibraltar y cuyas estructuras estaban estrechamente ligadas y amparadas por el clan de los Castaña.
Se han decomisado también 42 vehículos, 54 cuentas bancarias, tres embarcaciones, además de 40 piezas de joyería y relojería y 190.000 euros en metálico
Golpe al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Hay 34 detenidos en Málaga, Cádiz, Almería y Cantabria. La mayoría de ellos pertenecían a dos grupos dedicados al narcotráfico en el Campo de Gibraltar y cuyas estructuras estaban estrechamente ligadas y amparadas por el clan de los Castaña. Se han decomisado también 42 vehículos, 54 cuentas bancarias, tres embarcaciones, además de 40 piezas de joyería y relojería y 190.000 euros en metálico.
De esa forma, la Comandancia de Almería, como instructora de las diligencias, y la de Málaga, como secretaria de éstas, han desarrollado durante los dos últimos años una investigación que se ha desarrollado principalmente en el Campo de Gibraltar, con el apoyo de las comandancias de Algeciras (Cádiz) y Cantabria.
Los cabecillas de esta trama se habían asentado en el Campo de Gibraltar, de forma que ‘Los Castaños’ utilizaban a dos grupos distintos entre sí, aunque con vínculos familiares entre todos ellos. Así, han precisado que todos los detenidos eran mujeres, primos, hermanos, etc., y que tienen una franja de edad que va de los 26 a los 60 años.
Aunque la operación "Praesleón" partió de Almería, en esta provincia no se han producido detenciones debido al traslado de residencia realizado por los principales sospechosos, por lo que los arrestos se han efectuado en Torrelavega (Cantabria), Marbella (Málaga) y, principalmente, Algeciras.
También hay seis personas jurídicas y tres sociedades mercantiles investigadas, según ha informado este sábado la Guardia Civil en un comunicado, donde explica que el valor de los bienes intervenidos supera los 14 millones de euros.
En concreto, han sido decomisados 40 inmuebles, 42 vehículos, 54 cuentas bancarias, tres embarcaciones, dos gimnasios, un centro de estética, una tienda de ropa, 40 piezas de joyería y relojería y 190.000 euros en metálico, además de armas y otros muchos enseres.
Los 23 registros llevados a cabo han tenido lugar en las localidades gaditanas de La Línea de la Concepción y Algeciras, Marbella (Málaga), Almería y Torrelavega (Cantabria).
Los investigadores han identificado a todos los miembros que componían las estructuras de blanqueo de capitales, actuando como testaferros otras personas de su máxima confianza.
En ellos depositaron titularidades ficticias, instrumentalizando en algunos casos actividades de negocio de apariencia legal y sociedades mercantiles opacas con la finalidad de ocultar su procedencia delictiva.
La operación ha logrado reconstruir las casi cien operativas de purificación, transformación e integración de dinero del narcotráfico en el sistema financiero y mercantil legal, de forma que el blanqueo se producía a través de inversiones inmobiliarias, compra de vehículos y embarcaciones o comprando cupones de lotería premiados a terceras personas.
Este dinero obtenido era inyectando en cuentas bancarias para contratar productos financieros de rentabilidad o para la financiación de negocios o actividades económicas como gimnasios, licencias de taxis, salones de estéticas y moda o negocios de pesca marítima, obteniendo de esta manera el blanqueo del dinero ilegal.
