Cinco detenidos por estafar 190.000 euros a un vecino de Isla Cristina
huelva
Mediante falsos anuncios inmobiliarios, conseguían documentación personal que posteriormente utilizaban para abrir cuentas bancarias y solicitar préstamos a entidades de crédito.
La Guardia Civil de Ayamonte ha investigado a cinco personas por estafar más de 190.000 euros a un vecino de Isla Cristina mediante falsos anuncios inmobiliarios a través de los que consiguieron documentación personal que usaron para abrir cuentas bancarias y pedir préstamos a entidades de crédito.
Las investigaciones se iniciaron el pasado mayo, cuando el vecino de Isla Cristina denunció las insistentes reclamaciones de deudas por préstamos personales, que no reconocía haber solicitado ni adquirido, ascendiendo la totalidad de los importes requeridos a más de 190.000 euros, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
Tras las investigaciones realizadas, se averiguó la existencia de una red delictiva que, a través de falsos anuncios inmobiliarios, obtenían documentación personal de los perjudicados y posteriormente la utilizaban para abrir cuentas y solicitar préstamos a entidades de crédito en nombre de estas personas.
Una vez obtenidos los fondos de forma ilícita, estos transferían el dinero a un entramado de cuentas, desde las cuales dirigían el capital ilegítimo hacia el mercado de las divisas virtuales, dificultando su rastreo, convirtiendo los activos ilícitos en criptomonedas, disimulando así su origen fraudulento.
Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ayamonte.
