Desarticulada una trama que defraudó 700 millones tras la denuncia de una empresa de Almería
ESTAFA
Según la denuncia, la trama llegó a defraudar en varios países de Europa a través de la importación de mercancías desde China y llegó a usurpar la identidad de cien empresas españolas
La denuncia de una empresa de Almería en 2023 ha conducido a la desarticulación de una organización que presuntamente defraudó 700 millones de euros en varios países de la Unión Europea a través de la importación de mercancías desde China y que llegó a usurpar la identidad de cien empresas españolas. Se estima que el total defraudado en España alcanzaría los 56 millones de euros.
Es una operación desarrollada a nivel europeo en la que ha participado Europol con la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, junto a autoridades policiales de Grecia, Francia y Bulgaria.
